On-demand trainings

Sensibilisation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Description

Intérêt de la LCB-FT, obligations et risques, risques et sanctions, éléments à mettre en place

Presented

by

Adrien Mignan

BLL Consulting

CEO

Suggested Sessions

Sensibilisation à la prévention de la corruption

Présentation et contextualisation, mesures de prévention et meilleures pratiques, sanction et répression, focus gestion de crise et lanceur d'alerte.

Adrien Mignan (BLL Consulting, CEO)

Protection des lanceurs d'alertes : Actualités et mises en place de vos obligations

Contexte et actualité de la protection des lanceurs d'alertes, présentation du cadre légal et des obligations, éléments pratiques à mettre en place, risques et sanctions.

Adrien Mignan (BLL Consulting, CEO)

Détection des faux documents et lutte contre la fraude

Détection de faux documents d'identité, sensibilisation à l'utilisation des clés de sécurité, usurpation d'identité, focus sur la détection de fausses factures, exercices pratiques.

Adrien Mignan (BLL Consulting, CEO)

Due diligence for alternative investment transactions

A central administration model for alternative funds.

José María Ortiz (ECE Real Estate Partners, Managing Director & CFO)

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