Détection des faux documents et lutte contre la fraude

Description

Détection de faux documents d'identité, sensibilisation à l'utilisation des clés de sécurité, usurpation d'identité, focus sur la détection de fausses factures, exercices pratiques.

Presented

by

Adrien Mignan

BLL Consulting

CEO

Suggested Sessions

Sensibilisation à la prévention de la corruption

Présentation et contextualisation, mesures de prévention et meilleures pratiques, sanction et répression, focus gestion de crise et lanceur d'alerte.

Adrien Mignan (BLL Consulting, CEO)

Sensibilisation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Intérêt de la LCB-FT, obligations et risques, risques et sanctions, éléments à mettre en place

Adrien Mignan (BLL Consulting, CEO)

Protection des lanceurs d'alertes : Actualités et mises en place de vos obligations

Contexte et actualité de la protection des lanceurs d'alertes, présentation du cadre légal et des obligations, éléments pratiques à mettre en place, risques et sanctions.

Adrien Mignan (BLL Consulting, CEO)

Due diligence for alternative investment transactions

A central administration model for alternative funds.

José María Ortiz (ECE Real Estate Partners, Managing Director & CFO)

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